银行卡刷流水被冻结了怎么解决处理
发布时间:2023-03-07 来源:互联网 点击:(3071) 【 字体:大 中 小 】
1、当用户的银行账户因流水太多而被冻结时,用户需要携带身份证和银行卡到银行营业点办理解冻手续;2、用户需要向银行提交银行账户解冻申请,并提交相关文件或资料;3、配合工作人员填写解锁申请单;4、相关证件材料交给工作人员审核检查;5、审核通过,一般在3个工作日内进行解锁。
银行卡刷流水实质上是洗钱行为,是犯罪,行为人明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪贪污贿赂犯罪等违法犯罪所得及其受益,为掩饰隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构投资或者上市流通等手段,使非法收入合法化的即洗钱行为。利用银行卡频繁刷流水,涉案金额大构成洗钱罪的会被判处有期徒刑或拘役。当你的银行卡给别人“刷流水”或者银行卡被骗了去刷流水,情节严重,涉嫌违法犯罪。发现银行卡刷流水被冻结了该怎么办。让我们一起来了解一下。
1、 如银行卡被盗用刷流水被冻结,及时前往银行营业点咨询,携带有效证件到柜台办理解冻手续。
2、 向银行提交账户解冻申请,并提交相关的资料文件。
3、 配合银行工作人员填写申请单,申请解锁。
4、 将本人有效证件及银行卡、申请表交给柜台工作人员,并告知其银行卡解锁。在等待工作人员检查的同时,如果情况属实,可以取回银行卡和身份证。
5、 经由银行审通过,在三个工作日内进行解锁。
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